LE DOCUMENT DE LA JUSTICE AMERICAINE QUI BLANCHIT CHEIKH TIDIANE GADIO ET INCULPE PATRICK HO

Selon un document diffusé le mercredi 5 décembre par le Département américain de la Justice, Patrick Ho, ancien responsable d’une organisation soutenue par le conglomérat chinois de l’énergie, est reconnu coupable d’infractions de corruption internationale et de blanchiment d’argent. Ho projetait de corrompre le président du Tchad, le président et le ministre des Affaires étrangères de l’Ouganda.  Quant à Ho, reconnu coupable de sept chefs d’inculpation, il risque 61 ans de prison.

Selon un document du Bureau des affaires publiques du département de la Justice américain, un jury fédéral à New York a inculpé Chi Ping Patrick Ho, le chef d’une organisation non gouvernementale (ONG) basée à Hong Kong et en Virginie, sous sept chefs d’accusation pour sa participation à un projet pluriannuel de plusieurs millions de dollars visant à corrompre des hauts fonctionnaires du Tchad et de l’Ouganda en échange d’avantages commerciaux en faveur d’une société pétrolière et gazière chinoise. En effet, Geoffrey S. Berman, procureur américain du district sud de New York, et le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division criminelle du ministère de la Justice ont annoncé que Chi Ping Patrick Ho, « Patrick C.P. Ho alias He Zhiping », a été reconnu coupable à l’issue d’un procès devant jury devant le juge de district américain Loretta A. Preska d’avoir participé à un stratagème de plusieurs millions de dollars visant à soudoyer des hauts responsables tchadiens et ougandais en échange d’avantages commerciaux pour CEFC China Energy Company Limited (« CEFC Chine »). Le procureur américain à Manhattan, Geoffrey S. Berman, a déclaré : «Patrick Ho est maintenant reconnu coupable d’avoir payé des millions de dollars en pots-de-vin à des dirigeants étrangers au Tchad et en Ouganda, dans le cadre de ses efforts visant à garantir de manière corrompue des avantages commerciaux injustes pour une entreprise énergétique chinoise valant plusieurs milliards de dollars…» Procureur général adjoint, Brian A. Benczkowski a renchéri : «Patrick Ho a versé des millions de dollars en pots-de-vin aux dirigeants de deux pays africains pour obtenir des contrats avec un conglomérat chinois. La condamnation au procès d’aujourd’hui montre la détermination de la division criminelle à poursuivre en justice ceux qui cherchent à utiliser notre système financier pour garantir des avantages en matière de concurrence déloyale par le biais de la corruption et de la corruption.» Par conséquent, Ho a été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), de blanchiment international de capitaux et de complot en vue de les commettre. Ho doit être condamné devant la juge Preska le 14 mars 2019 à 14h GMT

Vue d’ensemble de l’affaire de corruption concernant Patrick Ho

Selon l’acte d’accusation, voici les éléments de preuve présentés au procès et d’autres procédures publiques dans l’affaire : Ho a participé à deux projets de corruption visant à payer les hauts responsables du Tchad et de l’Ouganda en échange d’avantages commerciaux pour CEFC China, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars basé à Shanghai et opérant au niveau international dans plusieurs secteurs, notamment le pétrole, le gaz et les banques. Ho, dirigeant d’une organisation non gouvernementale basée à Hong Kong et à Arlington, en Virginie, au Comité du Fonds pour l’énergie en Chine (l ‘« ONG CEFC »), qui jouissait d’un « statut consultatif spécial » auprès des Nations Unies. («ONU») Conseil économique et social. L’ONG CEFC a été financée par CEFC China. Dans le premier programme (le « régime du Tchad »), Ho, au nom du CEFC Chine, a offert à Idriss Déby, président du Tchad, un pot de-vin en espèces caché dans des boîtes-cadeaux, dans le but d’obtenir de précieux droits pétroliers du gouvernement tchadien. Dans le deuxième schéma (le « système ougandais»), Ho a fait verser un pot-de-vin de 500 000 dollars, par l’intermédiaire d’une banque située à New York, dans un compte désigné par Sam Kutesa, ministre des Affaires étrangères de l’Ouganda. Ho a également projeté de verser un pot-de-vin de 500 000 dollars à Yoweri Museveni, le Président de l’Ouganda, et a proposé de fournir à Kutesa et Museveni des avantages supplémentaires en matière de corruption en « s’associant » à eux dans le cadre de projets conjoints en Ouganda.

Le programme destiné au régime du Tchad

Le programme pour le Tchad a été mis en place vers le mois de septembre 2014 lorsque Ho a pris l’avion pour se rendre à New York, New York, pour assister à l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies. À ce moment-là, le CEFC Chine travaillait à étendre ses opérations au Tchad et souhaitait rencontrer le président Deby le plus rapidement possible. Grâce à une connexion, Ho a rencontré Cheikh Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui entretenait des relations personnelles avec le président Deby. Ho et Gadio se sont rencontrés dans la suite du CEFC Chine à la Trump World Tower, dans le centre-ville de Manhattan, où il a fait appel à Gadio pour aider le CEFC Chine à entrer en contact avec le président Deby. Gadio a relié Ho et CEFC China au président Deby. Lors d’une première réunion au Tchad en novembre 2014, le président Deby a décrit aux dirigeants de Ho et de CEFC Chine certains droits pétroliers lucratifs que le CEFC Chine pouvait acquérir. À la suite de cette réunion, Gadio a conseillé à Ho et à CEFC China d’envoyer une équipe technique au Tchad pour enquêter sur les droits pétroliers et faire une offre au président Deby. Au lieu de cela, Ho a insisté pour une deuxième réunion rapide avec le président. La deuxième réunion a eu lieu quelques semaines plus tard, en décembre 2014. Ho a dirigé une délégation du CEFC en Chine, qui s’est rendue au Tchad à bord d’un avion à réaction doté de 2 millions de dollars en espèces dissimulés dans plusieurs coffrets cadeaux. À l’issue d’une réunion d’affaires avec le président Deby, Ho et les responsables CEFC de la Chine ont remis au président Deby les coffrets-cadeaux. À la surprise de Ho et des dirigeants de CEFC en Chine, le président Deby a rejeté l’offre de pot-de-vin de 2 millions de dollars. Ho a ensuite écrit au président Deby une lettre affirmant que l’argent avait été conçu comme un don au Tchad. En fin de compte, Ho et CEFC China n’ont pas obtenu l’avantage injuste qu’ils cherchaient grâce à l’offre de pot-de-vin et, à la mi-2015, Ho s’était tourné vers une autre direction de l’Afrique : l’Ouganda.

Le programme destiné au régime ougandais

Le programme ougandais a commencé à peu près à la même époque que le programme tchadien, lorsque Ho était à New York, à New York, pour l’Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Ho a rencontré Sam Kutesa, qui avait récemment commencé son mandat en tant que 69e président de l’Assemblée générale des Nations Unies («PGA»). Ho, prétendant agir au nom de l’ONG CEFC, a rencontré Kutesa et a commencé à cultiver une relation avec lui. Au cours de l’année où Kutesa a occupé le poste de PGA, Ho et Kutesa ont discuté d’un « partenariat stratégique » entre l’Ouganda et le CEFC China pour diverses entreprises commerciales, qui devrait être créée une fois que Kutesa aura terminé son mandat de PGA et sera retourné en Ouganda. En février 2016 ou vers cette date - après le retour de Kutesa en Ouganda et son retour au poste de ministre des Affaires étrangères -, Kutesa a sollicité un paiement de la part de Ho, pour lancer une fondation caritative. Ho a accepté de fournir le paiement demandé, mais a simultanément demandé, au nom du CEFC Chine, une invitation du Président Museveni pour assister à son investiture et participer à des réunions de travail avec d’autres hauts responsables ougandais afin de travailler sur une liste de projets commerciaux spécifiques en Ouganda. En mai 2016, les cadres du Ho et du CEFC en Chine se sont rendus en Ouganda. Avant son départ, Ho avait obligé l’ONG CEFC à virer 500 000 dollars sur le compte fourni par Kutesa au nom de la soi-disant « fondation », fil qui avait été transféré par l’intermédiaire de banques à New York. Ho a également conseillé à son patron, le président de CEFC China, de verser 500 000 dollars en espèces au président Museveni, apparemment sous la forme d’un don pour la campagne, bien que Museveni ait déjà été réélu. Ho souhaitait que ces paiements soient des pots de-vin pour inciter Kutesa et Museveni à utiliser leurs pouvoirs officiels pour offrir des avantages commerciaux au CEFC China. Les dirigeants du Ho et du CEFC en Chine ont assisté à l’investiture du Président Museveni et ont obtenu des réunions d’affaires en Ouganda avec le président Museveni et de hauts responsables ougandais, notamment au ministère de l’Energie et des Ressources minérales. Après le voyage, Ho a demandé à Kutesa et Museveni d’aider le CEFC Chine à acquérir une banque ougandaise, ce qui constituait une première étape avant de poursuivre de nouvelles entreprises en Ouganda. Ho a également offert explicitement de «s’associer» avec Kutesa et Museveni et / ou avec leurs «entreprises familiales», en précisant que les deux responsables partageraient les bénéfices futurs de CEFC Chine. En échange des pots-de-vin offerts et versés par Ho, Kutesa a ensuite dirigé une opportunité d’acquisition de banque vers le CEFC China.

Ho risque 61 ans de prison

Ho, 69 ans, de Hong Kong, Chine, a été reconnu coupable « d’un chef de complot en vue de violer la FCPA, de quatre chefs de violation du FCPA, d’un chef de complot en vue de commettre du blanchiment de capitaux international et d’un chef de blanchiment de capitaux international ». Les peines maximales prévues pour ces chefs d’accusation sont les suivantes : cinq ans de prison pour conspiration en vue de violer la FCPA ; cinq ans de prison pour chaque violation de la loi FCPA; 20 ans de prison pour complot en vue de blanchir de l’argent à l’étrange r; et 20 ans de prison pour blanchiment international de capitaux. Les peines maximales possibles dans ce cas sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car la condamnation de Ho sera déterminée par le juge. M. Berman a rendu hommage au travail exceptionnel accompli par le Bureau fédéral des enquêtes et de l’Internal Revenue Service - Enquête criminelle. Il a également remercié le Département de la sécurité intérieure, les Enquêtes de sécurité intérieure et le Bureau des affaires internationales du Département de la justice / Division pénale. Cette affaire est poursuivie par l’unité de la corruption publique du Bureau et la section de la fraude de la Division pénale, unité FCPA. Les procureurs adjoints américains Douglas S. Zolkind, Daniel C. Richenthal et Catherine E. Ghosh, ainsi que le procureur de la poursuite, Paul A. Hayden de la Section des fraudes, sont responsables de la poursuite judiciaire.